Travel Rule

2025. 5. 25. 13:58·Hacking/Web3
728x90
반응형

가상 자산 이전 시 송신을 담당하는 가상 자산 사업자가 이전 관련 정보를 수취인에게 제공해야할 의무

 

Crypto Travel Rule

암호화폐 서비스 제공자 (VASP : 거래소, 은행 등)이 특정 이상의 가상자산 거래에 대해 송금자와 수취인의 정보를 수집하고 공유하도록 요구하는 규제

  • 2019년 FATF가 제정
  • 자금 세탁 방지 (AML)
  • 불법 행위 방지

https://notabene.id/crypto-travel-rule-101/what-is-the-crypto-travel-rule

 

  • 모든 VASP는 고객 정보 수집, 상대 VASP 실사, 기록 보관 및 보고 의무를 가진다. 
  • $1000이상 거래 또는연결 거래에 대해 구제가 적용됨
  • IVMS101 메시징 표준을 사용한다.

수집 및 전송해야할 정보

송금자 정보 (Originator)

  • 이름
  • 계좌 번호 or 고유 식별 번호
  • 주소, 주민등록번호, 고객 번호, 생년월일/출생지 

수취인 정보 (Beneficiary)

  • 이름
  • 계좌번호 or 고유 식별번호

 

VASPs의 의무

  • 고객 정보 수집 및 전송
  • 의심 거래 보고 (SAR)
  • 제재 대상 확인, 상대 VASP에 대한 실사 
  • 상호 간의 신뢰 구축이 필요

IVMS101

  • 국제 메시징 표준 (interVASP 제정)
  • 송금자 / 수취자 정보를 일관된 포맷으로 주고받기 위한 글로벌 표준
  • 전 세계 대부분의 규제기관이 이를 채택 혹은 지지 중
728x90
반응형
저작자표시 비영리 변경금지 (새창열림)

'Hacking > Web3' 카테고리의 다른 글

Ethereum & Smart Contract  (0) 2025.05.25
CBDC  (0) 2025.05.25
Ordinals  (0) 2025.05.19
[Solidity] 헷갈리는 문법 및 개념 정리  (0) 2025.05.18
Blockchain Definition  (0) 2025.03.24
'Hacking/Web3' 카테고리의 다른 글
  • Ethereum & Smart Contract
  • CBDC
  • Ordinals
  • [Solidity] 헷갈리는 문법 및 개념 정리
min_zu
min_zu
  • min_zu
    민주제도
    min_zu
  • 전체
    오늘
    어제
    • ._. (176)
      • AI (2)
        • DeepLearning (2)
        • CS231n (0)
      • Web (2)
        • ReactJS (0)
      • CS (83)
        • OS (7)
        • Data Structure (23)
        • Computer Architecture (8)
        • Computer Network (20)
        • Algorithm (25)
      • Linux (3)
        • KaliLinux (0)
        • Docker (1)
      • Hacking (83)
        • Write Up (25)
        • Pwnable (13)
        • Reversing (2)
        • Cryptography (12)
        • Web Hacking (4)
        • Window (6)
        • Network (7)
        • Web3 (13)
  • 블로그 메뉴

    • 홈
    • 태그
    • 방명록
  • 링크

  • 공지사항

  • 인기 글

  • 태그

    Tree
    OS
    DataStructure
    Sort
    ComputerArchitecture
    Search
    WinAFL
    DeepLearning
    Linux
    Graph
    AI
    Mac
    Web
    UTM
  • 최근 댓글

  • 최근 글

  • hELLO· Designed By정상우.v4.10.0
min_zu
Travel Rule
상단으로

티스토리툴바